На 1 сентября 2020 года финансовым регулятором в отношении субъектов страхового рынка применены 37 мер надзорного реагирования (13 письменных предписаний и 24 рекомендательных меры); составлено 40...
Теги: страхование, Страховой рынок, Страховка, розничное страхование, Страхование жизни, ОСНС, ГОНС, ОГПО, страхование авто, ОС ГПО ВТС, тарифы по автострахованию, Мошенничество, страховое мошенничество, ОСМС, соцстрахование, финансовый регулятор, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации Прокуратуры города Алматы с марта месяца текущего года проводится досудебное рас...
Теги: мошенничество, Финансовая пирамида, МВД РК, В2В Jewelry, Ювелирные изделия, ювелирные магазины, Минфин РК
В соответствии с постановлением Окружного суда США по округу Колумбия от 11 августа 2020 года, два молдавских бизнесмена Анатол и Габриэль Стати и их компании (далее – Стати) были существенно...
Теги: дело Стати, Казахстан, Нацбанк РК, Минюст РК, Суд , Анатолий и Габриэль Стати, Сговор, Мошенничество, раскрытие информации
Следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации финансовой пирамиды – сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ"...
Теги: Гарант 24 Ломбард, Мошенничество, МВД РК, Полиция, Финансовая пирамида, ЕSTATE Ломбард, Выгодный займ, Суд , конфискация имущества
В Сарыагашский РОП с заявлением обратились местные жители, ставшие жертвами мошенничества, сообщает ведомственный сайт МВД РК. Потерпевшие сообщили, что некий м...
Теги: мошенничество, задержание , Туркестанская область, Трудоустройство, Полиция, МВД РК
В России с начала года более чем в два раза возросло количество мошеннических операций с платежными системами, сообщила Генпрокуратура. Регионами—лидерами по количеству преступлений такого ро...
Теги: Россия, Мошенничество, Платежные системы
В полиции рассказали о самых распространенных видах мошенничества, передает ведомственный сайт МВД РК. В связи с приходом в повседневную жизнь современных технол...
Теги: мошенничество, мошенники, аферисты, МВД РК, Полиция, махинации
Согласно опубликованным ВНП КНР данным, с января по июнь этого года органами прокуратуры по стране были предъявлены обвинения в отношении 58 101 человека, подозреваемого в мошенничестве, что оказал...
Теги: Китай, Мошенничество, Интернет
В Шымкенте вынесли приговор мошеннику, который обманул супругу осужденного по громкому делу на 100 тысяч долларов и 1 млн 200 тысяч тенге, передает корреспондент Inbusiness.kz 37-ле...
Теги: Алматы, Тюрьма, Шымкент, ОПГ, Мошенничество
Казахстан подал иск в Верховный суд штата Нью-Йорк на финансиста Даниела Чэпмена, обвинив его в сговоре с молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати, сообщило министерство юстиции республ...
Теги: дело Стати, Казахстан, Нацбанк РК, Минюст РК, Суд , Анатолий и Габриэль Стати, Даниел Чэпмен, Сговор, Мошенничество
Каждый желающий сегодня может за несколько минут создать свою новую цифровую валюту. Такая свобода и децентрализация имеют свои минусы, предупреждают эксперты. С каждым г...
Теги: Криптовалюты, Блокчейн, технологии, Цифровизация, Ассоциация развития блокчейн в Казахстане, биткоины, Ethereum, Bitcoin, XRP, Litecoin, Мошенничество, Цифровая валюта, Интернет-мошенничество
В основу судебного разбирательства легли показания экс-сотрудницы Банка Астаны. Вымысел и реальность прочно переплелись в 22 томах уголовного дела. Мошенническая схема действовала на протяжении чет...
Теги: мошенничество, финансы, Банковские карты, аферисты, банки, БВУ , кража персональных данных, банк Астаны , VIP-клиенты банка, Мошенничество в особо крупном размере, Суд , шантаж
Abai.kz. «Многие проблемы казахов решают изобретатели мирового уровня», пишет интернет-издание. По мнени...
Теги: Новости, обзор прессы, СМИ, Молитва, ислам, изобретатели, Прогресс, технологии, Илон Маск, Марк Цукерберг, Рамазан, Лотерея, Мошенничество, Знаменитости, митинги, закон о митингах, Рахимжан Кошкарбаев, Вторая Мировая Войнаджейраны, джейран-альбинос, прироза
«Хотел от души поблагодарить за поддержку, которую вы оказывали все эти годы, за письма, телеграммы, которые получал. Извиняюсь за то, что не писал ответы. Не очень приятно было отвечать, ког...
Теги: Мухтар Джакишев, Суд , Казатомпром, УДО, коррупция, Мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, джакишев мухтар, джакишев мухтар суд, свободу мухтару джакишеву, джакишев суд, джакишев мухтар еркынович, мухтар джакишев за что посадили, мухтар джакишев казатомпром, мухтар джакишев 2020, мухтар джакишев за что сидит, мухтар джакишев кто такой, джакишев суд 2020
В настоящее время в социальных сетях появилось большое количество объявлений, в которых казахстанцам за определенную плату путем запроса персональных данных предлагают помочь получить ЭЦП...
Теги: Правительство для граждан, Мошенничество, ЭЦП
Согласно распространенному в понедельник сообщению суда, 28 марта антикоррупционное агентство республики ходатайствовало в специализированный следственный суд Кызылорды (адмцентр Кызылординской обл...
Теги: Кызылординская область, Арест, Мошенничество
Казахстан собрал дополнительные доказательства о мошеннических действиях молдавского бизнесмена Анатола Стати и его сына Габриэля Стати и теперь ожидает решения бельгийского суда, сообщает
Теги: дело Стати, Стати, Суд , Мошенничество, Анатол Стати, Габриэль Стати, KPMG
Доказано, что молдаване – Анатол и Габриэль Стати, а также их компании Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd ("Стати") ввели в заблуждение шведский арбитражный суд с целью...
Теги: Казахстан, Суд , Мошенничество, Стати
С 16 марта по 15 апреля 2020 года по всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение в целях обеспечения безопасности населения. В Нур-Султане и Алматы с 00 часов 19 марта начал действова...
Теги: мошенничество, финансы, Банковские карты, аферисты, банки, БВУ , звонят из банка, фишинговые сайты, кража персональных данных, розыгрыши, платные опросы, аферы при покупке недвижимости, аферы при покупке автомобиля, МММ, финансовые пирамиды, как защититься от мошенников, Карантин
