В Костанайской области раскрыта схема незаконной микрофинансовой деятельности, передает inbusiness.kz cо ссылкой на АФМ РК.
Проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый, действовавший с 2020 года без соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения "OLX" и "Instagram".
По данным следствия, для придания сделке вида стандартного займа, при заключении договоров подозреваемый указывал суммы, значительно превышающие фактические, включая заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. В результате его действий сумма выданных в долг средств составила свыше 100 млн тенге.
"Незаконная деятельность подозреваемого нарушила права и интересы граждан, ставших жертвами кабальных условий займа. В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке с высокими процентами и риском потери имущества", - говорится в сообщении.
Для сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлек знакомого бухгалтера. Вместе они разработали схему отмывания денег, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей. Подозреваемый зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, хотя фактически СТО не функционировало.
"В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 миллиона тенге. В целях конфискации с санкции суда на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 миллионов тенге наложен арест", - рассказали в АФМ.
Читайте по теме:
Казахстанцы потеряли сотни миллионов на тендерной финпирамиде
