Подробности дела главы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Перизат Кайрат рассказали в АФМ РК, передает inbusiness.kz.
Кайрат и ее мать подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.
По данным АФМ, Перизат Кайрат с 2021 по 2024годы неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.
“Поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" денежные средства Кайрат П. переводила на свои личные счета и ее матери Алашбаевой Г. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее. В частности, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат П. под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила”, - отметили в агентстве.
В АФМ заявили, что подозреваемая заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения.
“Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП "Алашбаева Г." якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов "Rolex" за 6,9 млн тенге. В январе 2024 года Кайрат П. часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО "Rebel flowers" за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге. Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге”, - говорится в сообщении.
По данным следствия, на похищенные деньги она приобрела четыре автомашины, четыре квартиры, два парковочных места, дом, земельный участок и строение. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге.
На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.
В отношении матери Кайрат избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте по теме:
Вкладывала деньги в покупку цветочного магазина - ущерб по делу Перизат Кайрат увеличился
