В кулуарах сената парламента РК заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов ответил на вопросы журналистов о деле главы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Перизат Кайрат, передает inbusiness.kz.
По его словам, расследование завершено, идет ознакомление с его материалами участниками процесса.
"В период расследование уголовного дела у нас были разные суммы ущерба. В настоящий момент мы остановились на сумме 3,5 млрд тенге. По факту легализации денег, добытых преступным путем, - Перизат вкладывала деньги в покупку цветочного магазина. Таким образом, она позиционировала как бизнес-леди", - сказал Елемесов.
Его также спросили о судьбе изъятого у нее имущества – драгоценностей, дорогих сумок и т. д.
"Суд определит судьбу данного имущества. Оно пойдет на возмещение ущерба для потерпевших, либо будет конфисковано в доход государства. Исходя из этого, будет дальнейшее распоряжение этим имуществом", - ответил зампред АФМ.
Напомним, 14 ноября сообщалось, что Перизат Кайрат подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Отмечалось, что основную часть пожертвований она использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.
В АФМ рассказали о новом уголовном деле в отношении Перизат Кайрат. Оно касается сбора денег на строительство реабилитационного центра.
Кроме того, фонд ее имени был ликвидирован.
Читайте по теме:
В АФМ рассказали, как удалось поймать админов анонимного Telegram-канала QirSabyn
