Установлена его причастность к трем фактам интернет-мошенничества, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на сайт Po...
Теги : задержание, банк, ДП Карагандинской области, Кража, мошенничество11 марта 2021 года Высокий суд Англии вынес решение об отказе ходатайства Стати об отмене при...
Теги : дело Стати, Казахстан, Нацбанк РК, Минюст РК, суд, Анатолий и Габриэль Стати, Даниел Чэпмен, Сговор, мошенничествоБольшая часть правонарушений — случаи интернет-мошенничества, сообщает inbusiness.kz со ссылкой finprom.kz.
Теги : мошенничество, уголовное мошенническое правонарушение, Интернет-мошенничествоДанная тема обсуждалась сегодня на онлайн-конференции по комплексным мерам по борьбе с финансовыми пирамидами. Организатором выступила Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономическ...
Теги : мошенничество, финансы, Банковские карты, аферисты, Банки, БВУ, звонят из банка, фишинговые сайты, кража персональных данных, розыгрыши, платные опросы, аферы при покупке недвижимости, аферы при покупке автомобиля, МММ, финансовые пирамиды, как защититься от мошенниковМинистерство юстиции опровергает сведения молдавского бизнесмена Анатолия Стати о потраченных Казахстаном более $300 млн на судебные процессы, сообщило данное ведомство, передает
Теги : дело Стати, Казахстан, Нацбанк РК, Минюст РК, суд, Анатолий и Габриэль Стати, Сговор, мошенничество, раскрытие информацииСумма ущерба по оконченным уголовным делам составила 24 млн тенге. По данным МВД, наиболее распространенный вид мошенничества в Интернете – похищение персональных (личных) данных. Ассоциация...
Теги : мошенничество, финансы, Банковские карты, аферисты, Банки, БВУ, звонят из банка, фишинговые сайты, кража персональных данных, розыгрыши, платные опросы, аферы при покупке недвижимости, аферы при покупке автомобиля, МММ, финансовые пирамиды, как защититься от мошенниковВ августе 2017 года Анатол Стати, Габриэль Стати, Ascom Group S. A. и Terra Raf Trans Trading Ltd (далее – Стати) получили в одностороннем порядке судебный приказ, в соответствии с которым ар...
Теги : дело Стати, Казахстан, Нацбанк РК, Минюст РК, суд, Анатолий и Габриэль Стати, Сговор, мошенничество, раскрытие информацииС началом 2021 года финансовые мошенники вновь стали активно рассылать электронные письма с заманчивыми предложениями и сомнительными ссылками, расставлять «онлайн-ловушки», а также зво...
Теги : мошенничество, финансы, Банковские карты, аферисты, Банки, БВУ, звонят из банка, фишинговые сайты, кража персональных данных, розыгрыши, платные опросы, аферы при покупке недвижимости, аферы при покупке автомобиля, МММ, финансовые пирамиды, как защититься от мошенниковВ ходе пленарного заседания мажилиса депутаты рассказали о схемах угона автомобилей в соседние страны. «Мошенниками в сфере автотранспорта в последнее время активно испол...
Теги : Мажилисмены, мажилис, Машина-двойник, Мошенничество в СНГ, мошенничество, Министр внутренних дел, Ерлан Тургумбаев, МВДМинистерство юстиции Республики Казахстан одержало важную победу в судебном разбирательстве против Анатола и Габриэля Стати, Ascom S. A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd (далее – Стати...
Теги : дело Стати, Казахстан, Нацбанк РК, Минюст РК, суд, Анатолий и Габриэль Стати, Даниел Чэпмен, Сговор, мошенничество6 января 2021 года Высокий суд Англии обязал Стати в течение двух недель выплатить РК и Национальному банку Казахстана (далее – НБК) более 3,7 миллиона долларов судебных издержек. Ожидается,...
Теги : дело Стати, Казахстан, Нацбанк РК, Минюст РК, суд, Анатолий и Габриэль Стати, Даниел Чэпмен, Сговор, мошенничествоМинистерство юстиции заявило, что соглашение включает в себя штрафы в размере $243,6 млн, компенсационные выплаты клиентам $1,77 млрд и создание фонда помощи жертвам авиакатастроф в размере $500 мл...
Теги : Boeing, 737 MAX, самолет, мошенничествоИх признали виновными в мошенничестве, совершенном преступной группой в особо крупном размере (ст. 190, ч. 4, Уголовного кодекса), и назначили наказание "экс-акиму Кызылординской области...
Теги : суд, Кызылорда, приговор, мошенничество17 ноября 2020 года Апелляционный суд Брюсселя в Бельгии разрешил Республике Казахстан детально представить свою позицию и материалы о мошенничестве, совершенном гражданами Молдовы Анатолом и Габри...
Теги : дело Стати, Казахстан, Нацбанк РК, Минюст РК, суд, Анатолий и Габриэль Стати, Сговор, мошенничество, раскрытие информацииГраждане Таджикистана организовали финансовую пирамиду, продавая акции крупных международных компаний. На сегодня общий ущерб составляет 100 тысяч долларов. Пока в полицию с заявлениями обратились...
Теги : мошенничество, Финансовая пирамида, МВД РК, акции, Ценные бумагиДепартамент экономических расследований по Актюбинской области Казахстана выявил факт организации "финансовой пирамиды" иностранными гражданами, сообщила пресс-служба Комитета по финансов...
Теги : мошенничество, Финансовая пирамида, МВД РК, Ценные бумагиВ Казахстане завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Гарант 24 Ломбард", сообщил начальник следственного департамента МВД республики Сан...
Теги : мошенничество, Финансовая пирамида, МВД РК, Гарант 24 Ломбард, расследованиеВ Казахстане с начала года деятельность финансовых пирамид нанесла ущерб 25 тыс. казахстанцев на сумму 33 млрд 250 млн тенге, сообщил начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адил...
Теги : мошенничество, Финансовая пирамида, МВД РК, Гарант 24 Ломбард, Estate, Выгодный займ, Голд Компании, Хоум АвтоинвестДо конца года в министерстве прогнозируют рост этого показателя вдвое. За время карантина наблюдалось увеличение онлайн-торговли и проведение платежных операций в 2,5 раза.
Теги : OLX.kz, мошенничество, финансы, Банковские карты, аферисты, Банки, БВУ, звонят из банка, фишинговые сайты, кража персональных данных, розыгрыши, платные опросы, аферы при покупке недвижимости, аферы при покупке автомобиля, МММ, финансовые пирамиды, как защититься от мошенников, мошенничество в интернете, мошенничество в интернете статья, мошенничество в интернете статья казахстан, мошенничество в интернете куда обращаться, мошенничество в интернете рк, мошенничество в интернете статья рк, мошенничество в интернете статья уголовного кодекса, мошенничество в интернете статья куда обращаться, мошенничество в интернете статья ук рк, мелкое мошенничество в интернете статья, мошенничество статья ук рк, мошенники в интернете, мошенники в интернете куда обратиться, мошенники в интернете статья, мошенники в интернете куда обращаться, мошенники в интернете как вернуть деньги, интернет мошенничества как вернуть деньги казахстан, куда обращаться по факту мошенничества в интернете в казахстане что делать