Департамент экономических расследований по Актюбинской области Казахстана выявил факт организации "финансовой пирамиды" иностранными гражданами, сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина республики.
"Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique finance, предлагали населению инвестировать денежные средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW", – отмечается в распространенной в четверг информации.
Гражданство иностранцев в пресс-релизе не уточняется.
По данным ведомства, вкладчикам было обещано ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнера, при его подписании. Минимальный взнос составлял $1 тыс.
"Но фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции "брендовых" компаний. Они развернули свою незаконную деятельность в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск", – отмечается в сообщении.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) Уголовного кодекса республики.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
