В Казахстане завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Гарант 24 Ломбард", сообщил начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адилов. Его слова приводит Интерфакс.
"Расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24" следственным департаментом МВД завершено. С заявлениями по данному делу обратились более 18 тыс. человек, заявлен ущерб на сумму более 22 млрд тенге ", – сказал Адилов на брифинге в четверг.
По его словам, для расследования данного дела была создана специальная группа из 150 следователей и дознавателей.
"Работа была проведена практически во всех территориальных подразделениях. Мы зарегистрировали 33 эпизода преступной деятельности. В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 56 человек, в розыск объявлено пять лиц", – добавил он.
Он добавил, что "большая часть разыскиваемых лиц была задержана и установлена за пределами Казахстана".
"С помощью национальной гвардии осуществлены специальные вылеты в Молдову, Кыргызстан и Турцию, откуда мы доставили разыскиваемых лиц, объявленных в розыск. У подозреваемых изъято свыше 70 млн тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления преступной деятельности. Это 15 автомобилей, два грузовых самосвала, два автокрана, снегоход, 29 квартир и домов, три земельных участка, пять парковочных мест, один комплекс кафе-бильярдной", – отметил Адилов.
По его данным, общая стоимость арестованного имущества составляет более 22 млрд тенге. В ходе расследования также наложен арест на четыре дома, 140 квартир, 1 тыс. 572 автомашины.
Адилов добавил, что потерпевшие и подозреваемые по делу приступили к ознакомлению с материалами уловных дел.
Как сообщалось, тысячи человек по всему Казахстану пострадали от деятельности кредитно-финансовых организаций – ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ". Возбуждены уголовные дела по ст. 190 (мошенничество) и ст. 217 (создание финансовой пирамиды).
Ранее МВД сообщало, что всего по данному делу установлены более 40 подозреваемых, несколько лиц были объявлены в розыск, а более двух десятков взяты под стражу.
Так, в марте текущего года из Кыргызстана был экстрадирован находившийся в межгосударственном розыске директор ТОО "ЕSTATE Ломбард" Асет Ыскаков. Позже в апреле из Молдавии в Казахстан экстрадирован учредитель компании "Гарант 24 Ломбард" Аслан Мурзабеков. В июне в Москве по запросу МВД Казахстана был задержан один из организаторов финпирамиды Сергей Фролов.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
