14 обнальных фирм создал за три года житель Шымкента

14 обнальных фирм создал за три года житель Шымкента

09 Декабрь 2021 14:19 1116

14 обнальных фирм создал за три года житель Шымкента

Ущерб государству в миллиард тенге нанес житель Шымкента за счет создания обнальных фирм и выписывания фиктивных счетов-фактур, передает корреспондент Inbusiness.kz. 

Фирмы-однодневки гражданин Махатаев, по информации борцов с экономической преступностью, регистрировал на своих родственников и знакомых и проводил через них крупные суммы денег. В компаниях, кроме руководителя, не было работников, расходов и даже транспортных и производственных активов.

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий  пресечена незаконная деятельность гражданина А. Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов. Следствием установлено, что А. Махатаев в период с 2017 по 2020 год зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий – ТОО "Мейір құрылыс", "Тыныштық 2018", "Элит Капитель", "МАГМА-2018", "Ашимов и Ко", ALATAUK, S-Industry, "БЕС ҚАСҚА", "ЖОРҒА 2019", "ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020", Eхcellent, "УГАМ 2018", "005", "Эверест К". Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений. Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более 1 млрд тенге", – сообщила официальный представитель департамента по борьбе с экономической преступностью по Шымкенту Жупар Мамутова.

Решением суда гражданина приговорили к четырем годам лишения свободы и на 10 лет лишили права заниматься предпринимательской деятельностью. При этом сумма ущерба в миллиард тенге обращена в доход государства.

Мира Бахытова, Шымкент

Материалы по теме:

rejting-perehoda-k-novym-istochnikam-energii-na-kakom-meste-kazahstan

bolee-30-kg-gashisha-izyali-policejskie-nur-sultana-u-narkotorgovcev

osuzhdennyj-izbil-sotrudnika-kolonii-molotkom-i-otpravitsya-v-chernyj-berkut

transtelekom-auditoriya-poluchaet-iskazhennuyu-kartinu-po-teme-subsidirovaniya-apk

nacbank-ozhidaet-pik-inflyacii-v-pervom-kvartale-2022-goda

загрузка

×