В Костанайской области, по информации АФМ, пресекли еще один факт осуществления запрещенной деятельности с цифровыми активами. Их производили через криптообменные пункты "KZobmen.com", "KZobmen Ltd", передает inbusiness.kz.
Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.
Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы "Binanсе" в сумме 2 420 долларов США.
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
В АФМ отмечают, что продолжат работу по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых агентством мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
По теме: Именно Казахстану это наименее выгодно – эксперт о единой криптовалюте в ЕАЭС.
В октябре агентством по финансовому мониторингу был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с международной криптобиржей "Binance", что позволяет арестовывать криптовалютные счета.
