Сотрудники АФМ пресекли в столице вне площадки МФЦА работу криптообменного пункта "ABS Change". Обмен цифровых активов в течение нескольких лет осуществляли три гражданина РК.
Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г.Астана в период с 2021 по 2023 г.
В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе "Binance".
Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе "Binance" составил почти 34 млн долларов.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
"Отметим, основное внимание в работе АФМ сосредоточено на противодействии теневому бизнесу. Комплек с принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики в прошлом году до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.", - отметили в департаменте АФМ.
По теме: 180 млн тенге заработал гражданин РФ на криптобирже в Костанае.
