Противодействие финансовым пирамидам обсудили участники Межведомтсвенного совета АФМ, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В работе Совета приняли участие руководство представители АРРФР, Нацбанка, МВД, МКИ, МЦРИАП, МФЦА, банков второго уровня и платежных организаций.
Участники обсудили риски использования финансового сектора при получении преступных доходов от деятельности финансовых пирамид.
В ходе обмена мнениями отмечено, что с развитием цифровых технологий совершенствуются схемы привлечения средств.
Только через банки вкладчики направили более 9,3 млрд тенге в пользу организаторов финпирамид.
Учитывая данную тенденцию, Агентством отмечено налаженное взаимодействие с банками второго уровня.
Благодаря сообщениям банков, правоохранительными органами зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении организаторов финпирамид.
В целом, что за последние 2 года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц.
Общее количество вовлеченных лиц составляет 40 тыс. граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге.
Агентством в рамках своей компетенции осуществляется поиск информации с признаками финансовых пирамид в новостных порталах и социальных сетях.
Благодаря этому с начала текущего года заблокировано свыше 7 тыс. ссылок на подобные материалы.
В социальных сетях ведется работа по оповещению подписчиков о противоправном контенте.
Запущен телеграм-бот "Baiqa, piramida!", где граждане могут проверить организацию на наличие в списках неблагонадежных компаний.
Отмечен положительный эффект реализации АРРФР проектов по повышение финансовой грамотности населения посредством современных технологий.
Агентство совместно с уполномоченными органами и банками актуализирует типологии и признаки выявления финпирамид.
Стороны выразили готовность создать рабочую группу из представителей заинтересованных органов и БВУ с целью дальнейшего изучения успешных кейсов и применения их в борьбе с мошенническими действиями.
В завершение мероприятия стороны выразили уверенность, что озвученные меры позволят защитить граждан и финансовую систему от вовлечения в противоправную деятельность финпирамид, а также приняли конкретные предложения по предотвращению их деятельности на ранних стадиях.
Читайте по теме:
В РК расследуется дело по факту деятельности финпирамиды, предлагавшей до 3000% годовых
