В Шымкенте остановлена деятельность финансовой пирамиды, действующей под названием "Ansar Gold", передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Подозреваемые позиционировали себя как компания по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам привлекательный ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
На деле выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате мошеннической схемы более 200 человек вложили свыше 400 млн тенге.
Кроме того, организаторы привлекали своих родственников в качестве "дропов", используя их банковские карты для обналичивания средств, поступивших от других участников схемы.
Организатор финансовой пирамиды был помещен под стражу, а на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом наложены ограничения.
Читайте по теме:
Новые подробности дела о финпирамиде с добычей алмазов в Африке озвучило АФМ
