По делу преступной группы, управлявшей структурным подразделением финансовой пирамиды "Sax Invest", признаны подозреваемыми десять лиц, передает inbusiness.kz со ссылкой АФМ РК.
По данным следствия, они руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды в городах Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как ранее сообщалось, "Sax Invest" позиционировала себя как инвестиционный фонд, занимающийся управлением ценными бумагами, финансовыми инструментами и другими активами, а также участвующий в международном проекте по добыче алмазов в Африке. В результате мошеннических действий организаторов пирамиды было незаконно привлечено свыше 9 миллиардов тенге от более чем тысячи вкладчиков.
Следствием установлено, что большая часть привлеченных средств не поступала на счет компании, а переводилась на личный счет организатора пирамиды, Мендыгалиева.
"Установлено, что он использовал эти деньги в личных целях: на азартные игры в казино было потрачено 2 млрд тенге, на приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" - 28 млн тенге, на покупку двух квартир в Атырау - 70 млн тенге, на строительство частного дома - 120 млн тенге, на отдых за границей - 377 млн тенге, а также на оплату обучения дочери в Лондоне - 53 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Чтобы избежать уголовной ответственности, в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге. Более того, он выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге. Однако, несмотря на данные обещания, средства вкладчикам не были возвращены.
В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. Судом был наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге, включая четыре квартиры, два частных дома, две машины, цифровые активы на сумму 10 тыс. долларов и ценные бумаги ForteBank и Народный Банк Казахстана.
Читайте по теме:
Прибыль от добычи алмазов в Африке обещали казахстанцам создатели финпирамиды
