Расследованием деятельности филиала финансовой пирамиды "Qnet" занимался департамент АФМ по Актюбинской области. Установлено, что гражданка Жумагазина с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании. Ее деятельность была замаскирована под законный сетевой маркетинг, но на самом деле работал признанная в ряде зарубежных стран финансовая пирамидой, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая. Жумагазина приговорена к 5 годам лишения свободы. С учётом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет. Имущество, добытое преступным путем на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.
Читайте по теме:
51 уголовное дело в отношении финансовых пирамид зарегистрировано в Актюбинской области
