В Алматы ведется расследование по делу о нанесении имущественного ущерба посредством мошенничества, в котором подозревается руководство ТОО "Comfort Time" и ряда аффилированных с ним компаний, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
"Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях", - говорится в сообщении.
Они предоставляли ложные данные о доходах и кредитоспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и облегчая одобрение кредитов.
За оформление фальшивых документов участники схемы взимали с заемщиков до 10% от суммы полученных кредитов. Отмечается, что получатели кредитов изначально не намеревались выполнять свои обязательства перед банками.
В рамках этой преступной схемы получено 140 невозвратных займов на общую сумму 399 млн тенге. В основном заемщиками были безработные и лица с плохой кредитной историей.
Подобные случаи также выявлены в восьми регионах страны, включая города Астана, Алматы, Шымкент, а также области Жетысу, Абай, Мангистаускую, Жамбылскую и Актюбинскую области.
Читайте по теме:
Как мошенники оформляют лжекредиты на казахстанцев
