В Карагандинской области пресечен факт незаконного обналичивания более 250 миллионов тенге, передает inbusiness.kz.
Территориальным департаментом Агентства по Карагандинской области задержан житель области М.Ныгмет по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов.
В результате следственных действий установлено, что гражданин М.Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала ТОО "Промтехстрой 2010", специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ.
Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки с ТОО "KZ VEFA-STROY", незаконно выписаны счет-фактуры на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны. Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов. М.Ныгмет осужден к 1,5 годам ограничения свободы.
Вместе с тем, в городе Уральск предприятие "ЗападСтройКазахстан" уклонилось от уплаты налогов на 170 миллионов тенге. За совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров предусмотрено максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Западно-Казахстанской области пресечены незаконные действия директора ТОО "ЗападСтройКазахстан" по выписке фиктивных счетов-фактур.
Гражданин О.Бессонов от имени своего предприятия заключил мнимые сделки на поставку грунта и строительные работы с ТОО "Бура Строй", являющимся подрядчиком по строительству "Следственного изолятора в городе Уральске на 1500 мест".
Вместе с тем, фактически строительные работы по договорам проведены не были. Государству нанесен ущерб на 170 млн. тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет. О. Бессонов приговорен к 1,5 годам ограничения свободы.
