Сотрудниками Генеральной прокуратуры и агентства финансового мониторинга при содействии МИД РК из Республики Молдова экстрадирована гражданка для привлечения к уголовной ответственности, передает inbusiness.kz со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.
Подозреваемая в период с 2021 по 2022 годы в Алматы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации. Её роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам.
В результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге. Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи, с чем была объявлена в международный розыск.
В мае текущего года она задержана на территории Республики Молдова. По запросу Генпрокуратуры Казахстана молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в РК.
В настоящее время она водворена в следственный изолятор Алматы. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
Читайте по теме:
Ущерб на 140 млн тенге: из Украины в Казахстан экстрадировали подозреваемого
