Антикоррупционная служба Казахстана сообщила о конфискации имущества, принадлежащего разыскиваемому фигуранту, на сумму более 2,3 млрд тенге. В результате проведенных мер были собраны доказательства преступного происхождения денежных средств и активов подозреваемого, который с 2022 года находится в международном розыске по обвинению в отмывании денег, передает inbusiness.kz.
"Фигурант использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправных средств для приобретения дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, включая люксовый автомобиль, квартиры и земельные участки, оформленные на супругу", - говорится в сообщении.
В ходе финансового расследования также были выявлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Эти средства были получены в период совершения преступлений и не соответствуют официальным доходам семьи.
Постановлением суда от 16 июня денежные средства и имущественные объекты были конфискованы в доход государства. С начала года антикором возбуждено около тридцати уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и имущества, полученного преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, и вынесены обвинительные приговоры.
Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников или аффилированных компаний. Например, анализ финансовых потоков одного из бывших должностных лиц, подозреваемого в хищении более 745 млн тенге из бюджета, показал приобретение двух дорогих автомобилей на преступные средства.
Кроме того, выявлены случаи обналичивания свыше 237 млн тенге через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, которые использовали эти средства для покупки квартир и автомобилей. На все выявленные имущественные объекты наложен арест по решению суда.
Читайте по теме:
Более 1 трлн тенге возвращены активы, выведенные коррупционерами из Казахстана
