Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка представило проект постановления о внесении поправок в правовые акты, касающиеся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, передает inbusiness.kz.
Основной целью данного проекта является совершенствование существующей системы противодействия финансовым преступлениям. Ожидается, что новые меры помогут повысить эффективность мониторинга и выявления подозрительной деятельности на финансовом рынке.
Проект поправок был опубликован на портале "Открытые НПА" для общественного обсуждения, которое продлится до 24 октября. В числе предложенных изменений:
1. Дополнение оснований для отказа в выдаче согласия лицам, стремящимся стать крупными участниками финансовой организации или получить статус холдинга, в случае наличия у бенефициарного собственника неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
2. Введение порядка мониторинга подозрительной деятельности клиентов финансовыми организациями.
3. Возможность использования скорингового модуля — автоматизированной системы, содержащей информацию из различных источников данных, для риск-идентификации клиентов и их представителей.
Читайте по теме:
Изменились признаки подозрительных операций для финмониторинга в Казахстане
