Банки в Казахстане предотвратили хищения на 117 млрд теңге за два года, передает Atameken Business.
В системе выявлено около 180 тыс. подозрительных операций, сообщили в Национальном банке.
В "черный список" антифрод-системы внесены более 13 тыс. человек, связанных с мошенническими схемами. При этом клиентам, ставшим жертвами финансовых преступлений, удалось вернуть свыше 578 млн тенге.
Сейчас к Антифрод-центру подключены более 200 организаций, включая банки, правоохранительные органы, операторов связи и кредитные бюро. Система позволяет участникам обмениваться информацией о потенциально мошеннических операциях и быстрее реагировать на подозрительную активность.
С середины 2026 года кредитные бюро также начали передавать данные о случаях, когда один человек одновременно подает заявки на получение займов в нескольких финансовых организациях.
Этот механизм должен помочь выявлять признаки мошенничества и оценивать риски при выдаче кредитов.
Читайте по теме:
Операторы связи создадут базу потенциальных жертв мошенников в Казахстане
