Национальный банк Казахстана представил проект нового постановления, согласно которому операторы связи будут формировать базу лиц, потенциально пострадавших от мошеннических действий. Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 3 марта, передает inbusiness.kz.
Проект разработан для борьбы с мошенничеством и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. В рамках инициативы предусмотрены следующие меры:
- расширение состава участников Антифрод-центра Национального банка и установление порядка взаимодействия с ними.
- закрепление порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра.
- разработка алгоритма взаимодействия участников Антифрод-центра, включая:
- обмен информацией о множественных кредитных заявках.
- сотрудничество с операторами сотовой связи при выявлении номеров, с которых осуществлялись звонки с признаками мошенничества.
- формирование баз данных потенциальных пострадавших от мошеннических действий.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вступает в силу новый порядок выявления звонков и SMS-сообщений, связанных с мошенничеством.
Читайте по теме:
Антифрод-центр заблокировал операции на миллиарды тенге
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
