В Казахстане банки будут блокировать операции физлиц с сомнительными IP-адресами, передает inbusiness.kz.
Согласно поправкам предлагается блокировать операции с "нетипичными" геолокациями, номерами устройств и новым бенефициарами платежа. Кроме этого, платеж может быть заблокирован из-за включенного VPN, при смене телефона, использовании свободного Wi-Fi в публичных местах.
Банк посредством использования автоматизированной информационной системы выявляет таких клиентов, а также проводит повторную двухфакторную идентификацию физлица с обязательным проведением биометрической идентификации клиента.
В случае непредставления клиентом ответа в сроки банк принимает решение о необходимости приостановления предоставления клиенту электронных банковских услуг.
Также проводит углубленный мониторинг движения денег по банковскому счету в целях определения необходимости присвоения клиенту высокого уровня риска и проведения в отношении него усиленных мер надлежащей проверки;
Немедленно блокирует такие операции и направляет в антифрод-центр Нацбанка полные сведения о клиенте - от реквизитов до геолокации, IP-адресе, идентификаторе телефона.
Читайте по теме:
Контроль за выдачей банковских карт нерезидентам ужесточат в Казахстане
