В Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых была изобличена деятельность пяти преступных групп мошенников, который занимались изъятием пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд", передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны. Однако на самом деле эти медицинские организации существовали лишь на бумаге и не оказывали никаких услуг гражданам.
"У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств", - отметили в АФМ.
Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 "дропперов". В результате их действий было выведено свыше 200 млрд тенге.
На средства вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели 15 элитных автомобилей, включая Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan и Cadillac Escalade, стоимостью более 600 млн тенге, а также брендовые ювелирные изделия, коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск другого имущества продолжается.
На текущий момент проведено 59 обысков, мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.
"В ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования. Также сообщаем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту не соответствуют действительности", - отметили в АФМ.
Ранее сообщалось, что с 15 сентября Отбасы банк не принимает заявки на использование пенсионных излишков для оплаты стоматологических услуг.
Позже стало известно, что в Атырау задерживают сотрудников стомклиник, через которых обналичивали средства ЕНПФ.
Читайте по теме:
