254 вкладчика пострадали от мошеннических действий одного из ТОО Караганды, работавшего по принципу финансовой пирамиды, сообщила Генпрокуратура Казахстана, пишет "Интерфакс-Казахстан".
По информации ведомства, данное ТОО имело несколько филиалов, в том числе в Астане и Темиртау.
"Только за один месяц ТОО успело принять от 2 тысяч граждан денежные средства на сумму более 890 млн тенге, 181 тыс. долларов, 1900 евро и 101 тыс. российских рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.
В ходе обысков в ТОО и его филиалах изъята учредительская и финансовая документация, техника, 6,5 млн тенге и 5,5 тыс. долларов, а также 5501 договор вкладчиков на сумму свыше 2 млрд тенге.
"Из этой суммы гражданам не возвращены почти 1 млрд 400 млн тенге", - отметили в надзорном органе.
"Арестовано имущество директора ТОО и заведующих офисами в трех городах. Это автомобили и квартиры, а также счета ТОО на сумму 121 млн тенге", - сообщила Генпрокуратура.
В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения "содержание под стражей", по делу назначен ряд судебных экспертиз.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере проводится межведомственной оперативно-следственной группой.
Ход расследования находится на контроле, подчеркнула в Генпрокуратуре.
