С 2012 по 2017 годы акционер Delta Bank Нурлан Тлеубаев выводил банковские деньги путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе: элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов.
Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой. Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.
Приговором суда ранее Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы. В настоящее время пострадавшими от его незаконной деятельности и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ".
Читайте по теме:
Как мошенники организовали на банк "психическую" атаку
