Прокуратура области Улытау сообщает о росте случаев мошенничества, в которых активно используются так называемые "дропперы" — лица, предоставляющие злоумышленникам доступ к своим банковским картам или счетам для перевода и обналичивания незаконно полученных денежных средств, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру области Улытау.
"Преступные схемы становятся все более изощренными, а вовлечение в них третьих лиц позволяет мошенникам скрывать настоящие источники и направления движения денежных потоков. Тем не менее, координация действий прокуратуры и полиции уже приносит результаты: с "дропперов" взыскиваются значительные суммы, полученные в результате неосновательного обогащения", - пояснили в надзорном органе региона.
Как отмечают в прокуратуре области Улытау, "дропперы" — это лица, которые добровольно или по наивности передают свои банковские карты, а также совершают переводы средств, поступивших им от мошенников. Такие действия, даже при отсутствии прямого умысла, рассматриваются как способствующие сокрытию преступлений. При этом сами "дропперы" могут быть привлечены как к гражданской, так и к уголовной ответственности.
"Один из примеров — дело, в рамках которого мошенники обманным путем завладели средствами потерпевшей в размере 26 миллионов тенге. В ходе расследования было установлено, что 15,4 миллиона тенге были переведены на счет так называемого "дроппера". Потерпевшая обратилась в суд с иском о взыскании с данного лица суммы неосновательного обогащения на основании статьи 953 Гражданского кодекса Республики Казахстан", - рассказали в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск, признав обоснованным требование о возврате денежных средств, поступивших без законных оснований.
В целом, за 2024 год в области Улытау судом было удовлетворено 42 иска к "дропперам" на общую сумму 69 миллионов тенге. В текущем году уже удовлетворено 13 исков на сумму 28,3 миллиона тенге. Эти данные демонстрируют не только масштаб проблемы, но и эффективность правовых механизмов по возврату средств, похищенных посредством мошенничества.
Прокуратура напоминает: при установлении причастности "дропперов" к мошенничеству, они могут быть привлечены к уголовной ответственности в качестве соучастников. Это означает, что передача своих данных и банковских реквизитов третьим лицам может повлечь не только имущественные претензии, но и серьезные уголовные последствия.
Читайте по теме:
В Астане раскрыли сеть интернет-мошенников
