Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 тенге до 300 000 тенге на срок от одного до трех дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения", - говорится в сообщении.
Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Предварительно следствием установлены более 100 участников чата "Озимиз гой Арай", в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов "Люкс чат", "Чек чат Люкс 100%", "Вклад чат 50%", сообщает АФМ.
Иная информация, по статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
В ведомстве добавили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, и паризвали граждан не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Читайте по теме:
Пострадавших от финпирамиды The Finiko в Жамбылской области просят обратиться в АФМ
