В олимпиаде приняли участие субъекты финансового мониторинга из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Конкурс проводился в формате интерактивного обсуждения представленных примеров.
Рассмотрены работы на лучший финансовый анализ с применением сложных механизмов противодействия "дропперству" в отмывании денег и финансировании терроризма и лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними.
Дроппы – это подставные лица, которые задействованы в преступных схемах по аккумулированию средств от противоправных действий.
От Казахстана представлен кейс криптобиржи – компании "ATAIX Eurasialtd." от AML комплаенса Айдына Мукашева.
Интерес экспертов вызвал новый подход в раскрытии сложной схемы мошенничества, осуществляемый с применением дроппов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы.
В результате принято решение поделиться опытом на Евразийском пространстве.
По итогам голосования казахстанский кейс признан победителем конкурса! Эксперты высоко оценили готовность казахстанской антиотмывочной системы к новым вызовам и угрозам в сфере ПОД/ФТ.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит в Сочи (РФ) с 30 сентября по 4 октября 2024 года. В ней принимают участие 600 лучших школьников и студентов из 36 стран мира. Казахстанская команда представлена 10-ю студентами и магистрантами из ведущих вузов страны.
Читайте по теме:
Против отмывания нелегальных денег объединились МВД и АФМ в Казахстане
