Против отмывания нелегальных денег объединились МВД и АФМ в Казахстане

659

Главы двух ведомств подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Против отмывания нелегальных денег объединились МВД и АФМ в Казахстане Фото: polisia.kz

Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов, передает inbusiness.kz со ссылкой на polisia.kz.

В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также введен метод параллельных финансовых расследований по принципу “follow the money” (следуй за деньгами). Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.

"Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", — подчеркнул он.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями. Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.

Читайте по теме:

Эндаумент-фонды высшей школы: финансовая защита или прикрытие для отмывания денег?

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться