Новости по тегу #Отмывание денег

09.01.25, 9:50 Преступники "отмыли" миллиарды тенге через подставные банковские карты в Казахстане в 2024 году

26.12.24, 9:30 Астанчанка заработала 2 млрд тенге на сводничестве

17.12.24, 10:09 Казахстан повысил свои позиции в антиотмывочном рейтинге

07.12.24, 19:58 В Румынии проведены обыски по делу о незаконном финансировании и отмывании денег в ходе президентских выборов

29.11.24, 16:55 В отмывании денег по делу Гульнары Каримовой обвинили швейцарский банк

27.11.24, 9:36 Более 300 млн "антипаводковых" тенге похитили в Акмолинской области

28.10.24, 14:48 Казахстан и ОАЭ объединяются для борьбы с отмыванием денег

22.10.24, 8:46 Студенты и пенсионерка отмыли миллионы тенге для наркобизнеса в Казахстане

24.09.24, 13:20 Говорят не проверяя: в минпроме ответили депутату на обвинения о хищениях при разработке Строительного кодекса

11.09.24, 14:26 На разработке проекта Строительного кодекса отмыли 291 млн тенге, заявил депутат мажилиса РК

26.08.24, 8:58 Против отмывания нелегальных денег объединились МВД и АФМ в Казахстане

23.07.24, 13:31 Осужденного экс-зампреда КНБ Ергожина подозревают в отмывании денег и крупной взятке

02.06.24, 10:37 Об отмывании денег на ремонте дорог, кредиты казахстанцев и судьба петиции об утильсборе: кто о чем говорил

29.05.24, 15:30 Отмывание денег или старания для народа? Карабаев ответил на вопросы о ремонте дорог

26.04.24, 11:08 Как поставить барьеры отмыванию денег и спонсорам терроризма?