Новости по тегу #Отмывание денег

25.05.26, 14:42 Международные эксперты повысили рейтинг Казахстана в борьбе с отмыванием денег

27.10.25, 17:16 Ювелирная пирамида «Nazira Gold»: раскрыт секрет мошенничества на миллиарды

10.10.25, 14:52 В Казахстане резко выросло число экономических преступлений

03.06.25, 9:48 Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран по отмыванию денег

16.05.25, 11:52 Отмывание дохода в Казахстане: названы уязвимые секторы

24.01.25, 15:44 В Казахстане развенчали фейк о создании госслужбы для возврата украденных мошенниками денег

09.01.25, 9:50 Преступники "отмыли" миллиарды тенге через подставные банковские карты в Казахстане в 2024 году

26.12.24, 9:30 Астанчанка заработала 2 млрд тенге на сводничестве

17.12.24, 10:09 Казахстан повысил свои позиции в антиотмывочном рейтинге

07.12.24, 19:58 В Румынии проведены обыски по делу о незаконном финансировании и отмывании денег в ходе президентских выборов

29.11.24, 16:55 В отмывании денег по делу Гульнары Каримовой обвинили швейцарский банк

27.11.24, 9:36 Более 300 млн "антипаводковых" тенге похитили в Акмолинской области

28.10.24, 14:48 Казахстан и ОАЭ объединяются для борьбы с отмыванием денег

22.10.24, 8:46 Студенты и пенсионерка отмыли миллионы тенге для наркобизнеса в Казахстане

24.09.24, 13:20 Говорят не проверяя: в минпроме ответили депутату на обвинения о хищениях при разработке Строительного кодекса