Частный банк Lombard Odier был обвинен в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами, передает inbusiness.kz со ссылкой на The Financial Times.
По словам федерального прокуроры Швейцарии, Lombard Odier — одно из самых известных финансовых учреждений страны - в течение многих лет играло "решающую роль" в сокрытии преступной деятельности Гульнары Каримовой, дочери ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.
Каримова, которой самой было предъявлено обвинение в сентябре 2023 года, присвоила миллиарды и отмыла доходы через организацию под названием "Офис", базирующуюся в Швейцарии, считают прокуроры. Она отрицает обвинения.
Бывшему сотруднику Lombard Odier также предъявлены обвинения. Прокуроры расследуют это дело с 2016 года.
Читайте по теме:
