В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Одним из главных итогов международного мероприятия стало повышение рейтинга Казахстана по ряду ключевых рекомендаций FATF после масштабной реформы национального законодательства и системы финансового мониторинга, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, представители FATF, региональных групп по типу FATF, международных организаций и наблюдателей.
В ходе пленарной недели участники обсуждали вопросы усиления мер противодействия глобальным и региональным угрозам.
"Особое внимание было уделено влиянию технологий искусственного интеллекта на финансовую безопасность, а также подготовке наднациональной оценки рисков на 2026–2027 годы. Казахстан представил международным партнерам результаты масштабной модернизации национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - сообщили в агентстве.
После взаимной оценки 2023 года республика инициировала серьезные изменения в законодательстве для приведения его в соответствие со стандартами FATF. Поправки были внесены сразу в шесть кодексов, десять законов и десятки иных нормативно-правовых актов.
На пленарном заседании делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ.
"По итогам рассмотрения рейтинг Казахстана был повышен до уровня "значительного соответствия" сразу по четырем ключевым рекомендациям FATF", - отметили в ведомстве.
Они касаются:
- противодействия финансированию терроризма;
- противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- предотвращения использования юридических лиц в преступных целях и обеспечения прозрачности бенефициарной собственности;
- надзора за финансовыми учреждениями.
"Международные делегации отдельно отметили меры Казахстана по снижению рисков, связанных со злоумышленным использованием номинальных лиц", - подчеркнули в АФМ РК.
Положительную оценку получила работа по ведению Реестра бенефициарных собственников, а также усиление административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Итоговый отчет о прогрессе Казахстана будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после завершения процедуры анализа качества и соответствия стандартам FATF.
В агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что достигнутые результаты стали итогом последовательной совместной работы государственных органов Казахстана.
Следующая, 45-я Пленарная неделя ЕАГ пройдет в ноябре 2026 года в Таджикистане.
Читайте по теме:
В Астане собрали тысячу участников на форуме по финансовой безопасности
