Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг "Basel AML Index", в котором Казахстан значительно улучшил свои позиции, оставив позади 110 стран, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
В 2024 году Индекс оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. Риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале, где 10 – максимальный риск, а 0 – минимальный риск.
В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.
В этом году Казахстан расположился на 111-мместе с 4,65 баллами.
При этом в 2023 году Казахстан находился на 100 месте с 4,71 баллами.
“Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году. Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция", - отметили в АФМ.
Читайте по теме:
Отмывать деньги в Казахстане стало сложнее
