Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг "Basel AML Index", являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В указанном рейтинге Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Это самый лучший результат для нашей страны за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года. Казахстан обошел такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. В топ-5 стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.
Исследование основывается на 18 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
В ЕС хотят создать агентство по борьбе с отмыванием денег
