Решение о том, что бороться с "грязными" деньгами надо, есть, но пока нет единого мнения, где будет располагаться штаб-квартира организации и по каким правилам ей надо работать, передает inbusiness.kz со ссылкой на Euronews.
Один из спорных вопросов касается реестров корпоративной информации — частого ресурса для активистов и журналистов, пытающихся отследить сложные финансовые структуры, которые, по словам законодателей, необходимо защищать. В прошлом году Верховный суд ЕС вынес шокирующее решение, заявив, что такие данные не должны быть публичными. Ряд общественных деятелей опасаются, что Совет ЕС пытается еще больше снизить эффективность контроля за финансовыми потоками.
Согласно существующим планам, любой, у кого более 25% акций компании, считается владельцем, но правительства хотят более мягкого подхода, когда длинные, косвенные цепочки владения ослабляют контроль.
Члены ЕС также скептически относятся к необходимости распространения правил ЕС на состоятельных частных лиц или футбольные клубы, заявляя, что это будет означать дополнительную бумажную волокиту, несоразмерную риску.
Читайте по теме:
Казахстан стал наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег
