Все больше людей соглашаются за деньги оформить на себя банковские карты или передать свои данные, не понимая, что участвуют в преступных схемах, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций представители департамента экономических расследований (ДЭР) по ВКО. Такие дроп-карты, чаще всего, применяются в преступлениях, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством и незаконным игорным бизнесом, передает inbusiness.kz.
На практике, дропперами становились люди из уязвимых групп населения - безработные, студенты, пенсионеры, которые не осознавали всех последствий, подчеркнула руководитель организационно-контрольного управления ДЭР по ВКО Жанар Тайгаранова. Ранее мы уже сообщали, что в Казахстане агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило 6,2 тыс. карт на 24 млрд тенге.
Еще одна "головная боль" правоохранителей – мошеннические схемы, в числе которых - финансовые пирамиды. По сути, это незаконная схема привлечения денег от граждан, при которой доход одним участникам выплачивается за счет вложений последующих. Такие проекты – не про честную инвестиционную или коммерческую деятельность. Когда приток новых участников прекращается – система рушится, и большинство людей остаются без денег, напомнил руководитель второго следственного управления ДЭР по ВКО Еркебулан Мусин. Он добавил, что в Казахстане деятельность финансовых пирамид запрещена. За создание и руководство ими, а также рекламу деятельности предусмотрена уголовная ответственность по статьям 217 и 217 прим.1 УК РК.
За последние два года в Восточном Казахстане ДЭР по ВКО пресек деятельность шести финансовых пирамид. Вынесены обвинительные приговоры в отношении территориальных руководителей двух их структурных подразделений - Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical и Eolus, которые действовали на всей территории республики. Деньги вкладчиков привлекались под видом инвестиций в компании по фармацевтике и возобновляемым источникам энергии, находящимся за рубежом. Виновные вовлекли в пирамиды деньги 250 граждан в сумме 400 млн тенге.
Для защиты от мошенничества и финансовых пирамид спикеры посоветовали соблюдать простые правила: не инвестировать в то, чего не понимаете, проверять легальность компаний: лицензии, регистрацию, отзывы, не поддаваться давлению и обещаниям быстрой прибыли. При сомнениях – консультироваться со специалистами, а не с сомнительными советчиками. Агентство по финансовому мониторингу предложило полезные ресурсы:
• Список выявленных пирамид – на сайте агентства.
• Telegram-бот @baiqa_piramida – проверка компаний в реальном времени.
• Instagram @afm_rk – актуальные новости, предупреждения и приговоры.
Для повышения финансовой грамотности населения АФМ РК в текущем году впервые организовало Национальную олимпиаду по финансовой безопасности. Только в Восточно-Казахстанской области охвачено свыше 32 тыс. студентов.
С участием акима ВКО в области организовали форум, провели интеллектуальную квиз-игру и конкурс рисунков по дропперству и финансовым пирамидам. Олимпиада проходила в три этапа: онлайн тестирование; написание эссе; финальный отбор победителей посредством интеллектуальной игры и турнира по фиджитал спорту. В олимпиаде по ВКО участвовали больше 1 тыс. студентов, из которых четверо вышли в финал.
По данным ДЭР по ВКО, АФМ РК и партия АMANAT подписали меморандум для борьбы с финансовыми мошенничествами. Департамент совместно с проектом "Қарызсыз қоғам" оказывает квалифицированную помощь гражданам, проводит разъяснительные и консультационные работы, занятия в образовательных учреждениях повышения финграмотности. Также, по данным спикеров, ДЭР и Палата предпринимателей ВКО реализуют совместный проект "Адал бизнес".
Читайте по теме:
Новые схемы организаторов финансовых пирамид: реальные кейсы
