В отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
“С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге”, - сообщили в АФМ.
По данным агентства, для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.
“На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены. Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге”, - говорится в сообщении.
По данным АФМ, подозревамый приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину "Toyota Highlander". На это имущество, деньги в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.
Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино Конаева.
С санкции суда он помещен под стражу сроком на 2 месяца.
Читайте по теме:
Более 27 млн тенге исчезло из бюджета одного из футбольных клубов Казахстана
