Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор в отношении Б. за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере (ст. 217 ч. 3 п. 2 УК) и в отношении М. за пособничество при создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст. 28 ч. 5 – ст. 217 ч. 3 п. 2 УК) и легализацию денежных средств, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 1 УК), передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
С сентября 2021 года по июль 2023 года Б., в сговоре с М., создала и руководила финансовой пирамидой.
М. оказывала помощь в привлечении денежных средств в особо крупном размере, что привело к материальному ущербу 59 потерпевшим на общую сумму более 509 млн тенге.
Функционирование финансовой пирамиды осуществлялось путем перераспределения средств вкладчиков, которые передавали деньги наличными или переводами на счета подсудимых.
Б. привлекла средства от 40 лиц на сумму 715 млн 694 тыс. тенге, а М. — от 38 лиц на сумму 284 млн 510 тыс. тенге, что является особо крупным размером.
Кроме того, М. легализовала деньги, полученные от деятельности пирамиды, приобретая квартиру и парковочное место.
Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.
Прокурор запросил 7 лет лишения свободы для Б. и 6 лет для М.
Сторона защиты просила оправдать подсудимых из-за их невиновности или назначить наказание с отсрочкой, учитывая наличие малолетних детей.
Санкция ст. 217 ч. 3 УК предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 7 лет.
Санкция ст. 218 ч. 1 УК предусматривает штраф до 5000 МРП, исправительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет с конфискацией имущества.
Суд учел наличие малолетних детей у подсудимых как смягчающее обстоятельство и не установил отягчающих.
Учитывая тяжесть преступлений, невозмещение ущерба в крупном размере и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил Б. 6 лет, а М. — 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан, сроком на 7 лет.
Суд также удовлетворил гражданские иски и конфисковал имущество, приобретенное на незаконные средства, для возмещения ущерба потерпевшим.
Читайте по теме:
Раздетый алматинец приставал к прохожим: суд вынес решение
