Пресечение деятельности финансовых пирамид проводится еще на самом раннем этапе. Так, в Алматы уполномоченными службами заблокировано 376 интернет-ссылок, вовлекающих граждан в мошеннические схемы. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщили представители департамента экономических расследований по городу Алматы. По данным госоргана, с начала года по Алматы пресечена деятельность 9-ти финансовых пирамид (WBIC, Robotex, Hit Beat Music, Qnet, Chia Thai, Bincloud, S-Group, Marqar, Patin Coin) - их жертвами оказались 3 000 граждан, передает inbusiness.kz.
Вместе с тем, с начала года запущен Telegram-бот по проверке интернет-ресурсов "Байқа пирамида".
“Теперь наши граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в мошеннические схемы. Уже видно, что разработанный продукт оказался востребованным и пользуется большим спросом у населения. За короткий промежуток времени рассмотрено свыше 6 тысяч заявок от граждан, включая те, на которые предоставлен ответ ботом автоматически”, - рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по г. Алматы Жаксылык Мырзахан.
Привлечены к ответственности и осуждены на долгие сроки организаторы следующих финансовых пирамид: "Innova Gold", "IG Group KZ", "Qozgan, Tender", "Rich Beach", "Альфа Сейлс Консалтинг", "ESS Group" и "Qnet". Проводится досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды "Energy Eolus Qazaqstan".
“Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в проекты по планированию, строительству и эксплуатации возобновляемых источников энергии и объектов хранения энергии, обещая от 2,7% до 3,4% в день, то есть более 80% в месяц и более 950% в год. Сумма вклада – от 30 до 2 700 долларов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии установлены офисы в 11 городах, а именно г.г. Актобе, Астана, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Уральск, Кызылорда, Павлодар, Шымкент, Кентау, Семей, а также установлено, что организаторы находятся заграницей”, - продолжил спикер.
Сумма причиненного ущерба физическим лицам составляет более 1,8 млрд тенге.
Как отметили представители госоргана, вступление в финпирамиду происходит на добровольной основе и без правового сопровождения, и никто не дает никаких гарантий возврата вложенных средств. Однако имеются оконченные уголовные дела, где гражданам удалось возвратить вложенные денежные средства.
"Так, в результате принятых мер сотрудниками ДЭР наложены аресты на банковские счета, на движимое и недвижимое имущества организаторов. К примеру, по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды "World Business Consulting" восьми потерпевшим возмещен ущерб на сумму 126 млн тенге", - говорится в сообщении.
По уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды "B2B Jewerly" более 1 200 потерпевшим возмещен ущерб на сумму 700,1 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд тенге.
“Пользуясь случаем, хотел бы предостеречь граждан также от интернет-мошенничества, набирающего обороты в стране. Участились случаи распространения предложений от "лжефинансовых" организаций. Они призывают инвестировать деньги в крупные проекты нефтедобывающих компаний, известных банков и субъектов квазигосударственного сектора с обещанием высокой и пассивной доходности”, - призвал жителей спикер.
Также он отметил, что для убеждения организаторы используют логотипы и дизайн известных новостных порталов, а также упоминают известных личностей и высокопоставленных чиновников.
“Заходя на такие ресурсы, не следует заполнять свои анкетные данные. После чего начинают звонит, обращаясь по имени и фамилии, представляются сотрудниками банка либо правоохранительного органа и говорят, что на вас оформили кредит или возбудили уголовное дело. Пользуясь моментом неожиданности и вашей растерянностью, они выманивают ваши банковские данные. В этой связи, Департамент экономических расследований по городу Алматы призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации”, - сказал он.
В случае если вы или ваши близкие столкнулись с финансовыми пирамидами, необходимо обратиться в департамент экономических расследований города Алматы по адресу: пр. Жибек-жолы, 127, либо звонить по номеру колл-центра 1458.
Читайте по теме:
В РК расследуется дело по факту деятельности финпирамиды, предлагавшей до 3000% годовых
