Американская прокуратура подозревала Binance в криминальных финансовых операциях на сумму 4,3 млрд долларов. Признание Чанпэн Чжао своей виины уже назвали еще одним ударом по криптоиндустрии, передает inbusiness.kz со ссылкой на reuters.com.
При этом несколько экспертов по правовым вопросам заявили, что это был хороший результат для Чжао, который оставил его огромное состояние нетронутым и позволил ему сохранить свою долю в Binance, бирже, которую он основал в 2017 году.
По словам властей, Binance нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкциях и не сообщила о более чем 100 тыс. подозрительных транзакций с организациями, которые США назвали террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии. По их словам, биржа также никогда не сообщала о транзакциях с веб-сайтами, посвященными продаже материалов о сексуальном насилии над детьми, и была одним из крупнейших получателей доходов от программ-вымогателей.
"Binance упростила преступникам перемещение украденных средств и незаконных доходов на свои биржи", — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Министерство юстиции, которое вело переговоры об урегулировании с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и министерством финансов, добивается для Чжао 18-месячного тюремного заключения, что является максимальным сроком, предлагаемым федеральными руководящими принципами, сообщает New York Times. Бывшему директору по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэлю Лиму были предъявлены обвинения CFTC, сообщило агентство.
Binance выплатит 1,81 млрд долларов в течение 15 месяцев и еще 2,51 млрд долларов в рамках сделки, сообщили прокуроры.
Миллиардер Чжао родился в Китае и переехал в Канаду в возрасте 12 лет. Он признал себя виновным в суде Сиэтла 21 ноября.
"Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance", — написал Чжао в социальных сетях после суда. - Признаюсь, было нелегко отпустить эмоции. Но я знаю, что это правильно. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня самого".
Читайте по теме:
Криптобиржа Binance прекратит поддержку рублевых депозитов
