В Казахстане вводится новый уровень финансового контроля: государственные органы будут обязаны передавать в агентство по финансовому мониторингу данные о подозрительных операциях, связанных с легализацией доходов и возможным финансированием распространения оружия массового уничтожения. Это значительно усилит возможности государства по выявлению угроз национальной и общественной безопасности, передает inbusiness.kz со ссылкой на PRG.Zanger.
Государственные органы Республики Казахстан начнут передавать в агентство по финансовому мониторингу информацию, сведения и документы, необходимые для осуществления финансового мониторинга и анализа операций с признаками финансирования распространения оружия массового уничтожения. Соответствующие правила закрепляют порядок обмена и передачи данных между компетентными ведомствами.
Документ устанавливает, что в АФМ будет поступать информация, полученная государственными органами при выявлении операций с признаками ФРОМУ. Эти сведения будут использоваться для анализа финансовых потоков и выявления рисков, связанных с угрозами общественной и национальной безопасности.
Основными задачами финансового мониторинга по операциям с признаками ФРОМУ определены выявление подозрительных операций, сбор данных с использованием информационных систем и иных источников, построение гипотез и проведение углубленного анализа по таким операциям, установление масштабов подозрительных финансовых потоков, как на территории Казахстана, так и за рубежом, а также проведение совместно с компетентными государственными органами оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения и угроз общественной безопасности.
Расширение информационного обмена между ведомствами позволит существенно сократить время реагирования на подозрительные транзакции и повысит эффективность противодействия трансграничным финансовым схемам. Особое значение это имеет в условиях роста цифровых платежей и усложнения международных финансовых операций.
Подобный механизм также усиливает превентивный характер финансового мониторинга, позволяя выявлять не только уже совершённые правонарушения, но и потенциальные угрозы на ранней стадии. Это соответствует международным стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию опасных видов деятельности.
Читайте по теме:
Цифровой ультиматум Токаева в Европе считают стандартом выживания экономики
