Из-за этого скандала банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран. Всего, по версии следствия было отмыто 1,8 млрд долларов, передает inbusiness.kz со ссылкой на Financial Times.
Кредитные учреждения предупредили клиентов, что период ожидания для открытия счетов в частном бэнкинге вырос с менее чем с месяца до трех-четырех месяцев, а некоторые уже существующие счета были закрыты, отмечают источники. Особенно тщательно банки проверяют клиентов из Китая, Турции, Вануату, Сент-Китс и Невис, Доминиканы и с Кипра.
В прошлом месяце полиция Сингапура арестовала 10 человек по одному из крупнейших дел об отмывании средств в истории страны. У них изъяли помимо денег недвижимость, машины, золотые слитки, наличные и активы в криптовалюте. Все они граждане Китая.
Читайте по теме:
Сын президента Колумбии хочет сотрудничать со следствием
