Организаторы финпирамид приговорены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны к 5, 8 и 11 годам лишения свободы, передает inbusiness.kz.
Подробности судебного процесса рассказали в суде, но имена организатора и участников финпирамид, которые обобрали граждан, остались неизвестны. Лишь инициалы: К., С., П. и Б.
"Органом уголовного расследования гражданка Российской Федерации К. обвинялась в создании транснациональной организованной группы, а равно руководство ею (ст.264 ч.1 УК РК), а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК РК). Граждане Республики Казахстан С., П., Б. обвинялись в участие в транснациональной организованной группе (ст.264 ч.1 УК РК), а также в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК РК)", -сообщили в суде.
Судом установлено, что некие лица, являющиеся гражданами Республики Кабо-Верде, Королевства Испании, Российской Федерации в лице К., находясь за пределами Республики Казахстан в составе транснациональной преступной группы, создали финансовую (инвестиционную) пирамиду "Questra World" и "AGAM", и ее структурные подразделения на территории Республики Казахстан. То есть организовали деятельность по извлечению дохода (имущественной выгоды) в особо крупном размере от привлечения денег вкладчиков, без использования их на предпринимательскую деятельность, путем их перераспределения, хищения и обогащения одних участников за счет взносов других.
"В этой связи, с марта 2016 по июнь 2017 года К. и иные лица вовлекли к участию в финансовой пирамиде граждан Казахстана С., П., Б. и других лиц. В результате активных действий со стороны организаторов и руководителей транснациональной организованной группы и ее участников, в лице казахстанцев С., П., Б. и других лиц, структурные подразделения финансовой пирамиды широко распространились в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также во всех областях страны.
В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые в свою очередь доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд. 153 млн. тенге",- следует из материалов дела.
В итоге россиянка К была признана виновной в создании транснациональной организованной группы. Казахстанцы С, П и Б. признаны виновными в участии в транснациональной организованной группе, и в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды.
"Учитывая обстоятельства совершенных преступлений и их тяжесть, суд назначил:
- К. 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, являющегося средством совершения преступления,
- С. 8 лет лишения свободы;
- П. и Б. по 5 лет лишения свободы;
Всем подсудимым назначено доп.наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших",- гласит приговор судьи.
Приговор не вступил в законную силу.
