По словам мажилисмена Сергея Симонова, в связи с необходимостью дополнительной проработки с госорганами и другими заинтересованными сторонами из законопроекта по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма исключены поправки, внесенные в Гражданский Кодекс, в части установления запрета выпуска ценных бумаг на предъявителя, передает inbusiness.kz.
"Также исключена норма в Закон "О транспорте в РК", в части предоставления Агентству финансового мониторинга в режиме реального времени сведений об оформленных и (или) забронированных билетах. В Законы "О госрегистрации юрлиц и учетной регистрации филиалов и представительств" и "Об органах юстиции", в части наделения Минюста юстиции компетенциями по проведению анализа и мониторинга деятельности юрлиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма", - сказал он.
Кроме того, внесены поправки в Законы "О Национальном банке РК" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" направленные на исключение из перечня субъектов финансового мониторинга юрлиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей в связи с низкой степенью риска в их деятельности легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Внесена поправка в Закон "О банках и банковской деятельности РК" в части распространения требования о наличии безупречной деловой репутации на членов органа управления и членов исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операции.
"Пересмотрен перечень составов Уголовного Кодекса, в санкциях которых предусматривалась конфискация имущества. Также, в рамках данного проекта Закона вносится изменение в статью 119 Предпринимательского кодекса, в соответствии с которой исключается ограничение общего срока применения временного госценового регулирования. В связи с этим изменен заголовок проекта Закона", - резюмировал Симонов.
Отметим, что мажилис принял во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также сопутствующий к нему "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Далее документы будут направлены на рассмотрение сената.
Дана Карина
