Агентство по регулированию и развитию финрынка выступило с пояснениями насчет новых правил оформления банковских карт нерезидентам. В ведомстве подчеркнули - данные изменения не смягчают требования, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. При открытии счёта или выпуске карты банк по-прежнему обязан проверить документы и провести биометрическую аутентификацию. А при необходимости применить дополнительные меры контроля, передает Atameken Business.
Напомним, ранее для иностранцев при оформлении банковских карт обязательным были специальный опросник. В нем каждый нерезидент указывал цель пребывания в Казахстане, источнике денег и планируемых переводах. А также указывал IMEI мобильного устройства — но теперь эти требования исключены из правил.
“Статус нерезидента сам по себе не является достаточным основанием для автоматического применения повышенного уровня риска, однако все фактические факторы риска продолжают учитываться банками в полном объеме. Таким образом, принятые поправки следует рассматривать не как смягчение требований к нерезидентам, а как переход к более адресному риск-ориентированному регулированию”, - сообщили в агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Читайте по теме:
Банки Казахстана начали менять программы лояльности
