Полицейские Алматинской области совместно с управлением по борьбе с киберпреступностью раскрыли масштабную схему интернет-мошенничества, которая нанесла ущерб гражданам на сумму около 250 миллионов тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны предполагаемый организатор преступной группы и трое его сообщников, действовавших на территории Алматы и Алматинской области.
"По данным следствия, организатору преступной схемы всего 19 лет, он является жителем Алматинской области. Его участие в мошеннической деятельности зафиксировано с октября 2023 года. Сначала он исполнял роль обычного дроппера – человека, предоставляющего свои личные данные для обналичивания денег. С июня 2024 года он начал курировать других дропперов, а с января 2025 года стал куратором группы", - рассказали в полиции Алматинской области.
Под его контролем находились три дроппера, которые выполняли ключевые задачи в схеме по обналичиванию украденных средств. Молодой куратор сумел построить эффективную преступную сеть с использованием современных цифровых инструментов.
Для реализации преступного плана злоумышленники использовали более 30 мобильных телефонов, на которых были установлены банковские приложения. Все устройства были привязаны к 50 подставным лицам – так называемым "дропперам", чьи документы использовались для открытия счетов и обналичивания похищенных средств.
Во время обысков у подозреваемых изъяты:
- ноутбук, применявшийся для координации действий,
- 11 SIM-карт российских операторов связи,
- банковские карты иностранных финансовых организаций.
По предварительной информации, куратор схемы заработал около 10 миллионов тенге, тогда как каждый из его троих подельников получил порядка 3 миллионов тенге. Один из них, начавший с роли дроппера в январе 2025 года, вскоре стал доверенным помощником организатора и сопровождал других сообщников в банки, особенно в случаях, когда происходила блокировка счетов.
Все фигуранты дела задержаны и доставлены в департамент полиции Алматинской области. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на выявление всех участников преступной схемы и точную фиксацию размера нанесенного ущерба.
"Когда мы установим всех участников и их действия, направим официальные запросы в банки. Это поможет зарегистрировать случаи мошенничества и точно определить сумму ущерба", – прокомментировали представители правоохранительных органов.
Читайте по теме:
АФМ РК опровергло обзвоны и запросы казахстанцам
