В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообмеников, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным агентства, они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
По итогам расследований арестовано 16,7 млн долларов.
В АФМ пояснили, что владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника.
"Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов). Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж", - говорится в сообщении.
Казахстанцев призвали ответственно отнестись к выбору сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.
Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.
Читайте по теме:
Нацбанк Казахстана вводит лицензирование криптообменников
