Дропперство превратилось в серьезную угрозу финансовой безопасности страны. Только с начала текущего года сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ликвидировали 33 ячейки, специализировавшиеся на отмывании денег. Через счета подставных лиц, так называемых дропперов, преступники успели провести незаконные финансовые операции на общую сумму свыше 112 млрд тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Схемы, в которые вовлекают доверчивых казахстанцев, зачастую начинаются с безобидных объявлений в социальных сетях. Однако последствия такого "заработка" оказываются крайне серьезными.
Так, в Западно-Казахстанской области участники международной сети "дроповодов" прибегли к криминальным методам: после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, они похитили 18-летнего владельца карт и под угрозой насилия заставляли его восстановить доступ. В области Жетісу местная жительница, откликнувшись на предложение о заработке, использовала личные счета для приема средств, полученных мошенниками. Она конвертировала похищенные деньги в криптовалюту и переводила организаторам за небольшое комиссионное вознаграждение. В Туркестанской же области анонимные кураторы через Telegram целенаправленно привлекали к преступной деятельности студентов и несовершеннолетних. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
В АФМ подчеркивают, что борьба с подобными схемами остается приоритетным направлением работы ведомства. Только за последние два месяца было заблокировано свыше тысячи карт, замешанных в сомнительных операциях, а к ответственности привлечено более 40 организаторов преступных цепочек.
Агентство настоятельно предупреждает: передача доступа к своим счетам и картам третьим лицам делает гражданина соучастником тяжких преступлений. Финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого, и попытка заработать на участии в дроп-схемах неминуемо ведет к уголовной ответственности.
Читайте по теме:
Ловля на легкие деньги: как молодых казахстанцев вовлекают в криминал
