Казахстан продолжает работу против действий Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати и их компаний Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. в связи с арбитражным решением, вынесенным арбитражным трибуналом в Стокгольме 19 декабря 2013 года, сообщила пресс-служба министерства юстиции республики.
"В настоящее время Республика Казахстан готовит материалы для дальнейшего обжалования арбитражного решения в соответствии с нормами международного публичного права в целях устранения ущерба, нанесенного действиями Стати", – указано в сообщении.
Ранее Казахстан инициировал отмену арбитражного решения в апелляционном суде "Свеа" в Стокгольме, так как решение было принято в нарушение арбитражного регламента Стокгольмской торговой палаты.
В ходе дальнейших разбирательств министерство юстиции выявило масштабную многолетнюю мошенническую схему Стати. Она была презентована шведским судебным органам.
Доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года апелляционный суд "Свеа" оставил в силе арбитражное решение. Республика незамедлительно обратилась в верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда. 24 октября 2017 года верховный суд Швеции отклонил ходатайство Казахстана.
"Это решение верховного суда Швеции идет вразрез с решением высокого суда Англии, который 6 июня 2017 года в ходе исполнительного производства признал, что арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются", – указано в сообщении.
Ранее также сообщалось, что в целях привлечения Стати к ответственности за совершенные им деяния Республикой Казахстан был подан иск в окружной суд Вашингтона, США, на основании закона о борьбе с рэкетом (организованной преступностью) и коррупцией.
Судебный процесс инициирован в связи с решением Международного арбитражного трибунала против Республики Казахстан на сумму около $500 млн.
По данным Минюста, иск направлен на возмещение убытков и взыскание ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенного Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Казахстан ходатайствует о применении судебного запрета против Стати.
Казахстан обвиняет Стати в завышении стоимости газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Казахстане через серию сделок с нераскрытыми связанными сторонами и представлении подложных финансовых отчетов.
"Стати использовали эти сфальсифицированные расходы и финансовые отчеты для получения предложения от казахстанской нефтегазовой компании по этому ГПЗ. Позже, во время арбитражного разбирательства Стати использовали предложение, полученное мошенническим путем, а также сфальсифицированные расходы и сфальсифицированные финансовые отчеты в качестве доказательства, подтверждающего стоимость ГПЗ. Рассматриваемая мошенническая схема повлияла на выводы арбитражного трибунала при определении подсудности, ответственности и возмещаемого ущерба. Затем Стати начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии", – сообщили в министерстве юстиции.
По данным Минюста, на протяжении последних четырех лет Республика Казахстан вовлечена в серию иностранных судебных процессов в связи с арбитражным разбирательством, инициированным А. Стати, его сыном Г. Стати, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. с исковым требованием на сумму более $4 млрд. Арбитражный трибунал, рассматривавший спор в Стокгольме (Швеция), 19 декабря 2013 года присудил в пользу Стати около $500 млн.
Как отмечалось в распространенном ранее пресс-релизе Ascom Group, 5 октября 2017 года судебный пристав-исполнитель Центральной службы приставов Швеции подтвердил ранее наложенный арест на акции, принадлежащие Республике Казахстан в 33 шведских компаниях, на сумму около $100 млн.
"Между тем 8 сентября 2017 года окружной суд Амстердама также вынес решение в пользу "Аскома", в рамках которого судом было разрешено наложить арест на имущество Казахстана в виде акций фонда "Самрук-Казына" номинальной стоимостью около $5,2 млрд в голландской компании KMG Kashagan B.V. Амстердамский суд также разрешил арест средств национального фонда, переданных в управление амстердамского банка BNY Mellon. Кроме того, был наложен арест на определенное недвижимое имущество Казахстана в Нидерландах", – отмечалось в релизе Ascom Group.
