В сенате парламента РК депутат Бекболат Орынбеков представил новые изменения в борьбе с отмыванием доходов, передает inbusiness.kz.
По его словам, документом планируется укрепление полномочий органов финансового мониторинга.
"На агентство по финансовому мониторингу будет возложена обязанность по анализу и мониторингу подозрительных операций некоммерческих организаций. Операторы мобильной связи и "Правительство для граждан" будут признаны субъектами финансового мониторинга. Вводится автоматизированная система риск-идентификации клиентов субъектов финансового мониторинга. Обязательные требования для субъектов финансового мониторинга по направлению сообщений о подозрительных операциях. Эти инструменты будут способствовать более эффективному выявлению и предотвращению сомнительных операций", - сказал депутат.
Между тем согласно заключению сената, закон предусматривает разрешение на выпуск исключительно именных ценных бумаг; внесение изменений в понятие "безупречная деловая репутация", запрет на учреждение банков-ширм.
Также планируется внедрение скоринговой или автоматизированной системы, осуществляющей риск-идентификацию клиентов субъектов финансового мониторинга; закрепление за АФМ проведение анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма; пересмотр подходов к проведению оценки рисков, включая разграничение понятий: национальная оценка рисков и секторальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Кроме того, предполагается пересмотр пороговых сумм по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, в случаях превышения которых данные операции будут подпадать под финансовый мониторинг; установление пороговых сумм по операциям с цифровыми активами, движимым имуществом, получению выигрыша в безналичной форме; установление нормы, предусматривающей возможность по исключению организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил.
Планируется размещение АФМ на своем интернет-ресурсе заключений об исключении организаций и физических лиц из перечня лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. А также внедрение таких понятий, как "финансирование оружия массового уничтожения", "иностранный траст", "скоринговый модуль", "личный кабинет".
Отметим, что сенат одобрил Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в двух чтениях. Далее документ будет направлен на подпись главы государства.
Читайте по теме:
В Казахстане запретили анонимное пополнение чужих карт: какие риски ждут всех
